تقدم الرئيس التنفيذي لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو، باستقالته اليوم الأربعاء، معترفًا بانتهاكه قوانين غسيل الأموال في الولايات المتحدة.
وقال تشاو في منشور له عبر منصة إكس: “لقد ارتكبت أخطاء ويجب أن أتحمّل المسؤولية، هذا هو الأفضل لمجتمعنا وللشركة”.
ماذا فعلت الشركة؟
وتُعد شركة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة والأصول الرقمية على مستوى العالم.
وقدمت الشركة مساعدات إلى المستخدمين للتهرب من العقوبات في أنحاء متفرقة من العالم.
ولذلك طالبتها وزارة العدل الأمريكية بدفع 4.3 مليارات دولار كتسوية للانتهاكات التي تمت داخل أروقتها.
وقال المتحدث باسم الشركة سهّلت تعاملات بين المستخدمين الأمريكيين والإيرانيين بقيمة 900 مليون دولار.
ويسرت الشركة معاملات مماثلة بين الأمريكيين والمستخدمين في سوريا، وكذلك في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا مثل شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك.
وتسببت تلك التسهيلات في تمكين المجرمين والإرهابيين من نقل الأموال، وفق وزارة العدل.
وخلال الفترة بين أغسطس 2017 وأبريل 2022، تم تحويل نحو 106 ملايين دولار إلى حسابات Binance.
وجاءت معظم الأموال المنقولة من Hydra، وهي سوق روسية شهيرة تعمل في مجال الإنترنت المظلم.
ويعتمد المجرمون والمنظمات غير القانونية على هذه المنصات في إتمام صفقات البيع والخدمات غير القانونية.
وتحقق السلطات الفيدرالية في هذه المخالفات، التي من المفترض أن تبلغها Binance بالأنشطة المشبوهة التي قامت بها كافة.
خطوات سابقة
حاولت بعض الجهات الأمريكية منذ مارس الماضي فرض حظر على شركة بينانس من خلال رفع دعاوي قضائية، بزعم أن الشركة تعمل بشكل غير قانوني في البلاد.
وكان من بين تلك الجهات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، والتي قالت إن الشركة عززت الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، ولكن كان ذلك دون وجود شرعي.
وفي يونيو، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) دعوى أخرى، اتهمتها فيها بانتهاك قواعد حماية المستثمرين في الولايات المتحدة.
وأكدت السلطات الأمريكية أنها لن تتهاون في القضاء على عمليات الاحتيال في صناعة العملات المشفرة.
وجاء ذلك خصوصًا بعد انهيار شركة FTX المنافسة لـ Binance العام الماضي، ومن ثم تمت إدانة مؤسسها بتهم احتيال.
اقرأ ايضا :
برنامج الشمولية الرقمية.. خدمات أسهل لذوي الإعاقة وكبار السن
