أعلنت نيابة الجرائم الاقتصادية انتهاء تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 6 مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسيل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن بعض المواطنين فتحو سجلات لكيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لها، وقام الوافد بتسلمها منهم واستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
النيابة العامة : إدانة (6) مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال أكثر من مليار ريال.https://t.co/fjW8lD2idz#واس_عام pic.twitter.com/5RO66opDPF
— واس العام (@SPAregions) October 23, 2023
كم جمع التنظيم الإجرامي؟
تمكّن التنظيم من غسل أكثر من 1.035.197.000 ريال (مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي)، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وقضت المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، وأصدرت حكمًا بسجنهم مدد متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، إلى جانب غرامات مالية.
كما قضت المحكمة بمضادرة الأموال المضبوطة، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وفي نفس الوقت، أكدت النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
ما هو غسيل الأموال؟
يُعد غسيل الأموال عملية غير قانونية تهدف إلى إضفاء مشروعية على أموال تم جنيها من مصادر غير شرعية، مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والرشوة والاحتيال وغيرها.
وتقوم تنظيمات مختلفة بعملية غسيل الأموال إلى جانب رجال أعمال، إذ تحتاج هذه الأموال إلى معالجة أو “غسيل” لتبدو مشروعة ونظيفة، ويستخدمون في ذلك تقنيات عديدة.
وساهمت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والعملات المشفرة في تسهيل عمل المجرمين بتحويل هذه الأموال وسحبها دون اكتشافها.
كيف يتم غسيل الأموال؟
تعتمد هذه العملية على العديد من الطرق لإكساب الأموال صفة شرعية، ولكن أحد الطرق الأكثر شيوعًا هي تأسيس عمل تجاري قانوني، يتم من خلاله ضخ الأموال غير الشرعية في عصبه لتختلط بالأموال الشرعية.
وكمثال على ذلك هو ما تقوم به بعض المنظمات الإجرامية التي تمتلك مشروعات تجارية مثل المطاعم، فتعمل على زيادة قيمة الإيصالات والفواتير اليومية، لتتمكن من خلاله بضخ الأموال غير الشرعية إلى الحساب المصرفي لهذا المشروع.
وهذه الخطوة تساعد المحترفين في غسيل الأموال على إعادة سحب الأموال مرة أخرى من البنك ولكن بشكل قانوني.
مراحل غسل الأموال
3 مراحل أساسية وهي:
الإيداع في النظام المالي أو ما يُطلق عليها “التنسيب” وفيها يقوم المشتغلون في غسيل الأموال بتقسيم المبالغ المالية الكبيرة إلى أجزاء أصغر بغرض ضخها في حساب مصرفي أو شراء شيكات وحوالات بالإضافة إلى الفواتير الكاذبة.
المرحلة الثانية هي “الطبقات”، وفيها يتم تمرير الأموال في أكثر من معاملة مالية بحيث يكون من الصعب بعد ذلك تتبع مصدرها الأصلي.
المرحلة الثالثة هي “الاندماج” وفيها يتم ضخ الأموال في النظام المالي الشرعي، باستخدامها لشراء السلع والخدمات وعقارات وأصول فاخرة.
عواقب غسيل الأموال
من أبرز تأثيرات عملية غسيل الأموال هي التداعيات التي يخلفها على الاقتصاد، وتُشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن مخططات غسيل الأموال تكلف ما بين 2% إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يقدر بنحو 2 تريليون دولار.
وتتسبب هذه العملية في إلحاق الضرر بمؤسسات القطاع المالي الضرورية للنمو الاقتصادي، ويساعد على تشجيع ارتكاب الجرائم والفساد، مما يعرقل عملية النمو.
ولا تقتصر هذه العملية على الأسواق المالية الرئيسية في العالم، بل أيضًا الأسواق الناشئة التي تشهد انفتاحًا على اقتصادها والتي باتت هدفًا أساسيًا لهذه العمليات.
الاقتصاد الموازي.. المفهوم والأضرار والحلول
النيابة العامة تحذر من المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية وتوضح العقوبة
كيف ينعكس تطور العلاقات السعودية الإيرانية على مصلحة البلدين؟
