قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، إنه تم الحكم على مواطنة سعودية، وزوجها الوافد بالسجن لمدة 111 عاماً مع غرامة قدرها 28 مليون ريال، بتهمة بتكوين تشكيل إجرامي منظم للاحتيال المالي، إذ وجه المحققون بوحدة الاحتيال المالي الاتهام إلى 23 شخصاً وكياناً تجارياً بينهم سعودية وزوجها.
وجاءت التحقيقات بعد ورود عدة بلاغات تتضمن تعرض المجني عليهم للنصب والاحتيال، حيث استهدف التشكيل الإجرامي مجموعة كبيرة من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، وذلك من خلال إيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية، ولكن بمجرد الحصول على أرقام الحسابات البنكية للمجني عليهم يقوم التشكيل بسحب أموال الضحايا وتحويلها إلى مجموعة الحسابات التي تحمل أسماء كيانات تجارية وهمية، ومن ثم تحويلها إلى خارج المملكة.
وأثبتت التحقيقات قيام الوافد (زوج المواطنة) بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما ثبت قيام التشكيل الإجرامي بتدوير بعض الأموال من خلال تحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم في تحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع، وبالتالي مطالبتهم بمضاعفة المساهمة لزيادة الأرباح.
ومن جانبها قامت السلطات السعودية بتوقيف التشكيل الإجرامي، قبل إحالة أعضاؤه إلى المحكمة المختصة، ليواجهوا تهمة الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر.
وصدر الحكم المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم والسجن لمدد يصل إجماليها إلى (111) عاماً، وغرامات مالية بلغت ثمانية وعشرين مليوناً وست مئة وثلاثين ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة المتحصلات من الجريمة وهي عبارة عن 4 عقارات ومركبات، بجانب مصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجرائم، وشطب التراخيص التجارية للكيانات الوهمية.
جسر الملك فهد.. محطة خالدة في تاريخ العلاقات بين السعودية والبحرين
السعودية تتألق في تقرير المواهب العالمي 2022
في ذكرى إنجاز الأخوين رايت.. من هو أول طيار عربي حلّق في سماء السعودية؟
